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中晉非法集資引爆 上海私募將迎監管風暴

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發表於 2016-4-12 11:24:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

  公眾視野一直將此前發生兌付危機的龐氏騙局,如泛亞、E租寶等機構認定為P2P企業。事實上,這些爆發兌付危機的企業實質上是非法的私募集資。

  時代週報記者 胡秋實 發自上海

  快鹿系的兌付風波尚未平息,上海再次迎來平台兌付危機。

  4月6日,上海市公安局官方微博稱,中晉系相關聯公司涉嫌非法集資詐騙而被查處,實際控制人徐勤等人在準備出境時被公安人員當場截獲,其餘20餘名核心成員也在4月5日全部抓獲。據瞭解,中晉系投資註冊50余家子公司,並控制100余家有限合夥企業,以私募股權投資產出高收益率吸引投資者。數據顯示,截至2016年2月10日,中晉合夥人投資總額已突破340億元,涉及總人次超過13萬。

  值得一提的是,“中晉系”雖然被曝涉嫌非法集資詐騙,但直到被抓當日,該公司的相關產品的兌付從未出現過困難。有投資者向時代週報記者表示,“100多家子公司都在漕河涇的那幢國太單位,我現在只查了40多家,很多公司都一個地址”。

  截至目前,上海公安機關並未公開最新進展;而有中晉內部員工向時代週報記者表示,“對於賠付問題,目前公司沒有錢可以賠付,”另外有知情人士透露,“融資來的錢很多都已經洗出去了”。

  面對一連串的兌付風波,易通貸總經理康文發文表示,“泛亞是貴金屬交易所,快鹿系是眾籌拍電影,中晉是做股權基金,事實上都不是P2P企業,P2P成為互聯網金融企業非法集資的背鍋俠”。

  事實上,針對私募機構非法集資行為,中國證券投資基金業協會會長洪磊此前透露,《私募基金募集行為管理辦法》(下稱《管理辦法》)將在本月發佈。重點會在於非法集資的認定和禁止私募拆分的問題上。業內分析人士認為,私募管理辦法的出台,以及近期有關部門的嚴打措施,預計調查風暴即將來臨。上週,上海已全部暫停投資類公司註冊。

  中晉投資被查封

  根據上海公安局的公告,4月4日,上海市公安局經偵總隊根據群眾舉報,在本市浦東、黃浦、靜安等地對涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的國太控股、中晉股權投資基金管理、上海中晉一期股權投資基金等“中晉系”相關聯的公司進行了查處,實際控制人徐勤等人在準備出境時被公安人員當場在機場截獲,其餘20餘名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。

  公開資料顯示,國太控股成立於2013年5月9日,註冊資本19.5億元,法定代表人陳佳菁,對外投資子公司多達90家。國太控股官網稱,公司組建於2013年,目前已是多家上市公司的主要股東,一百多家非上市公司控股股東。集團下設有七大事業部,投資領域涉及交通運輸、建築、房地產、金融、批發零售、商業服務、信息技術等。工商變更顯示,徐勤為該公司發起人股東。而“中晉系”的投資公司背後股東均為國太控股。

  中晉系所推出的私募股權投資產品,投資標的均為中晉及國太控股自身註冊並控制的企業,涉嫌自融。有投資者向時代週報記者表示,“後來我仔細查了一下,很多公司的註冊地址幾乎一樣”。然而,多位投資者向時代週報記者表示,“中晉系的產品近年來未出現過兌付問題,這一次被查封感到非常突兀”。

  港股股價暴跌 中晉系投資虧損

  中晉系企業早在2015年開始登陸港股;據國太控股官網介紹,該公司於2015年底至2016年初,連續介入了三家港股上市公司,分別是華耐控股(01020 HK)、中國創新投資(01217 HK)和中國趨勢(08171 HK)。然而,中晉系的被查封也引發其港股上市企業的股價暴跌。4月6日當天,華耐控股大跌14.19%,中國創新投資大跌26.32%,中國趨勢下跌21.74%。

  港交所資料顯示,國太控股擁有華耐控股8.56%股權,曾是華耐控股的第一大股東。此外,公開資料顯示,國太控股分別持有中國創新投資、中國趨勢27.68%和17.825%的股權。不過有消息稱,今年2月,國太控股清倉了中國趨勢。

  公開資料顯示, 2015年12月28日,國太控股以0.07港元/股的價格買入中國創新投資17億股,耗資1.19億港元,持股比例為19.97%。2016年2月1日,再增持6.6272億股,每股價格為0.067港元,總計金額4440.22萬港元。截至目前,國太控股持有中國創新投資總計23.6272億股,持股比例為27.75%。截至4月11日,中國創新投資股價為0.053港元/股左右。以當初的買入成本來計算,國太控股已虧損約3500萬港元。

  2015年12月28日,國太控股也同時入股了中國趨勢,以0.07港元/股買入中國趨勢12億股,持股比例為17.82%。2016年2月1日,國太控股減持中國趨勢,全部賣出,賣出價格相較買入價格折讓47.14%。這意味著國太控股在這筆投資上虧損了4440萬港元。

  華耐控股公告稱,國太控股此前共購入3億股股份,相當於總股本的11.68%。

  私募調查風暴將至

  此前,公眾視野一直將此前發生兌付危機的龐氏騙局,如泛亞、E租寶等機構認定為P2P企業。事實上,這些爆發兌付危機的企業實質上是非法的私募集資。

  據介紹,兩年來,私募基金行業發展迅猛,問題和風險也不斷凸顯。在協會已經登記的近2.6萬傢俬募基金管理人中,有管理規模的僅有8414家,占比32.4%。2015年5月協會建立投訴登記制度以來,針對私募基金投訴事件有495件,占比高達85%。


  時代週報記者發現,眾多爆發兌付危機的企業多涉嫌私募拆分,並且私募產品也並未登記備案,投資者認定也並不合規。根據《募集辦法》,合格投資者是指,近三年年收入大於50萬元,金融資產不低於300萬元的投資者。合格投資者身份確認後,單人購買私募基金的金額最低為100萬元,不允許非法拆分轉讓。

  早在2015年12月,針對市場上的私募非法集資行為,中基協出台《私募基金募集行為管理辦法》,開始公開徵求意見。中國證券投資基金業協會會長洪磊透露,《私募基金募集行為管理辦法》將在4月發佈。洪磊還提到,《募集辦法》主要對募集機構資質、風險責任界定和合格投資者標準等進行明確細化。對於“誰能募集”,洪磊表示,私募基金銷售機構需在協會登記產品備案的才有資格,否則有非法集資嫌疑。

  據瞭解,公開徵求意見4個月之久,其中最重頭的在於“未登記備案視為非法集資”。業內有相關人士向時代週報記者表示,在剛剛爆出中晉資產被查事件的背景下,募集新規的實施無疑會在短期內快速規範私募基金非法集資、違規募集等亂像,同時私募基金銷售機構也將面臨大規模洗牌。

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